https://www.forexbrokerz.com/news/Si...am-in-ThailandPolisi Thailand menduga bahwa dalang di balik penipuan itu adalah ekspatriat Rusia berusia 37 tahun Alexey Chikalov.
Seorang petugas polisi berkomentar bahwa penipu memiliki jaringan besar dan bahwa ada beberapa investor besar di belakangnya, termasuk Chikalov. Telah ada serangan terkoordinasi di Bangkok, Khon Kaen dan Phuket dan sekitar 20 orang telah ditangkap sekarang.
Para korban ditawarkan perdagangan di forex dan berbagai Contracts-for-Difference (CFD) pada indeks, saham dan komoditas. Mereka diharuskan membayar biaya berlangganan terlebih dahulu, yang cukup tidak biasa untuk sektor Forex. Namun, begitu uang ditransfer, para investor tidak dapat berinvestasi seperti yang diiklankan.
Mengapa scam yang memiliki banyak korban tidak tertangkap sebelumnya?